Filterung
hr en de
0 0
0 0
Startseite Produkte Bücher Recht PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Code: 421947
(0)Eine Bewertung hinterlassen
Jahr: 2012
Land: Kroatien
Sprache: Kroatisch
Einband: Taschenbuch
Seitenzahl: 188
Grösse: 24 cm
ISBN: 978-953-329-011-9
Verlag: TEB
Preis
$ 13,79

Im Club sparen Sie $ 0,41.

Inklusive MwSt. Für die Europäische Union ab 01.07.2021. Der Preis der Produkte und der Versand kann je nach Steuersatz des Lieferlandes variieren.

Möchten Sie bei dieser Bestellung bis zu $ 0,41 sparen und Mitglied des Dominović Club werden?

Sofort verfügbar
Über das Buch
Iz sadržaja: OGLEDNI PRIMJERI DOKUMENATA/ Interni akt o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2012. godinu/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke pravne osobe (društva)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke fizičke osobe (obrtnika i osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke druge pravne osobe i s njima izjednačene subjekte/ Podaci za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke/ Upitnik za utvrđivanje strane politički izložene osobe/ Evidencija o strankama, poslovnim odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama/ Evidencija o uvidima nadzornih tijela/ ZAKONSKI PROPISI/ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o utvrđivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima/ Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama/ Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužnio bavješćivati ured o gotovinskoj transakciji/ Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama O knjizi: Republika Hrvatska je svoj zakonodavno - pravni i institucionalni okvir za prevenciju sprječavanja i otkrivanja pranja novca uspostavila i postupno razvijala od sredine 90-tih godina. Hrvatska je usvojila preventivni model za sprječavanje zlouporaba korištenja, u prvom redu financijskog sustava, za pranje novca. Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.00,00 kuna ili više, i o svim drugim bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovisno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumjne da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela. Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnose i transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik. S obzirom da je međunarodna zajednica ojačala mjere protiv pranja novca primarno na području bankovnog sustava, perači novca su se okrenuli drugim pružateljima usluga koji nisu bili obveznici provođenja mjera propisanih radi suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Primijećeno je okretanje prema osobama koje obavljaju profesionalne djelatnosti: poreznim i financijskim savjetnicima, revizorima, odvjetnicima, računovođama i drugim profesionalnim osobama. Upravo ta činjenica da veliki broj raznih posrednika mogu biti uključeni u razne oblike pranja novca i financiranja terorizma bila je odlučujuća i za propisivanje tih profesionalnih djelatnosti obveznicima prijavljivanja sumnjivih transakcija pranja novca ili financiranja terorizma. Kako bi obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovog zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donijeti te zakonski propisi.
Kommentare
Ocjena proizvoda
Noch keine Kommentare. Seien Sie der Erste, der kommentiert.
Kommentar senden

Artikel bewerten

Produkt bewerten

Ihre E-Mail wird nur verwendet, um auf Ihren Kommentar zu antworten.
FAQ
Was ist die Lieferzeit des Pakets?

Ihre Bestellung wird innerhalb von 5 Werktagen versendet. Wenn bestimmte Produkte nicht sofort verfügbar sind, werden Sie während des Einkaufsvorgangs darauf hingewiesen. Weitere Informationen zur Lieferung finden Sie hier.

Versenden Sie ins Ausland?

Ja, wir liefern weltweit. Wenn Sie mehr über die Versandkosten für bestimmte Länder erfahren möchten, klicken Sie hier.

Was kostet die Lieferung?

Der Lieferpreis in der Republik Kroatien und Slowenien beträgt 4 € | 30,14 kn, und bei Bestellungen über 55 € | 414,30 kn ist die Lieferung kostenlos. Weitere Informationen zum Preis der Lieferung in Kroatien und ins Ausland finden Sie hier.

Kann ich meine Bestellung am selben Tag abholen, an dem ich sie aufgegeben habe?

Wir benachrichtigen unsere Kunden immer, wenn ihre Bücher abholbereit sind. Sie müssen also auf die Benachrichtigung warten, die an Ihre E-Mail-Adresse oder an die Telefonnummer gesendet wird, die Sie in der Bestellung als Kontakt angegeben haben.

Ich komme mit dem Webshop nicht zurecht, kann ich auch anders bestellen?

Wenn Sie Probleme mit der Webbestellung haben, können Sie uns jederzeit per E-Mail und Telefon kontaktieren. Sie können auch auf diese Weise eine Bestellung aufgeben, und die notwendigen Informationen für die Bestellung sind: Vor- und Nachname, Lieferadresse, E-Mail und Telefonnummer.

Loyalty Club

Wir haben eine spezielle Behandlung für die wahren Buchliebhaber des Dominic Loyalty Club vorbereitet.

Wir belohnen unsere Clubmitglieder mit Rabatten und merken uns alle Ihre Bestellungen.

Weitere Informationen

Newsletter

Melden Sie sich für unseren Newsletter an und erhalten Sie 10 % Rabatt auf Ihren ersten Einkauf.

Zatvori

Ihre Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten sind uns wichtig. Gemäß der neuen Datenschutz-Grundverordnung haben wir unsere  Datenschutzrichtlinie aktualisiert.

Um sicherzustellen, dass diese Websites ordnungsgemäß funktionieren, speichern wir manchmal kleine Datendateien, sogenannte Cookies, auf Ihren Geräten.

Lesen Sie hier mehr über die Datenschutzrichtlinie.

Lesen Sie hier mehr über die Cookie-Richtlinie.

Sie können die Cookie-Einstellungen bei jedem Besuch unserer Website bearbeiten und/oder aktualisieren oder löschen. Lesen Sie mehr über alles in der Cookie-Richtlinie.

Google maps
Facebook messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google analytics