Filtering
hr en de
0 0
0 0
Homepage Items Books Law PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Code: 421947
(0)Leave a review
Published: 2012
Country: Croatia
Language: Croatian
Binding: Paperback
Number of pages: 188
Dimensions: 24 cm
ISBN: 978-953-329-011-9
Publisher: TEB
Price
$ 13,79

As a Club member you save $ 0,41.

Price includes VAT. For the European Union from 01.07.2021 the price of the product and postage may vary according to the tax rate for the country of delivery.

Do you want to save up to $ 0,41 on this order and become a member of the Dominović Club?

Available now
About the Book
Iz sadržaja: OGLEDNI PRIMJERI DOKUMENATA/ Interni akt o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2012. godinu/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke pravne osobe (društva)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke fizičke osobe (obrtnika i osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke druge pravne osobe i s njima izjednačene subjekte/ Podaci za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke/ Upitnik za utvrđivanje strane politički izložene osobe/ Evidencija o strankama, poslovnim odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama/ Evidencija o uvidima nadzornih tijela/ ZAKONSKI PROPISI/ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o utvrđivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima/ Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama/ Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužnio bavješćivati ured o gotovinskoj transakciji/ Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama O knjizi: Republika Hrvatska je svoj zakonodavno - pravni i institucionalni okvir za prevenciju sprječavanja i otkrivanja pranja novca uspostavila i postupno razvijala od sredine 90-tih godina. Hrvatska je usvojila preventivni model za sprječavanje zlouporaba korištenja, u prvom redu financijskog sustava, za pranje novca. Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.00,00 kuna ili više, i o svim drugim bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovisno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumjne da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela. Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnose i transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik. S obzirom da je međunarodna zajednica ojačala mjere protiv pranja novca primarno na području bankovnog sustava, perači novca su se okrenuli drugim pružateljima usluga koji nisu bili obveznici provođenja mjera propisanih radi suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Primijećeno je okretanje prema osobama koje obavljaju profesionalne djelatnosti: poreznim i financijskim savjetnicima, revizorima, odvjetnicima, računovođama i drugim profesionalnim osobama. Upravo ta činjenica da veliki broj raznih posrednika mogu biti uključeni u razne oblike pranja novca i financiranja terorizma bila je odlučujuća i za propisivanje tih profesionalnih djelatnosti obveznicima prijavljivanja sumnjivih transakcija pranja novca ili financiranja terorizma. Kako bi obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovog zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donijeti te zakonski propisi.
Comments
Ocjena proizvoda
No comments yet. Be the first one to comment.
Comment

Rate the article

Rate the product

Your e-mail will only be used for the purpose of responding to your comment.
FAQ
How long will it take for my order to be shipped?

Your order will be shipped within 5 business days. If certain products are not readily available, you will be informed about it during the shopping process. More information about delivery can be found here.

Do you deliver outside Croatia?

Yes, we deliver worldwide. If you want to find out more about delivery costs for specific countries click here.

How much does delivery cost?

In Croatia and Slovenia delivery costs 4 € | 30,14 kn. For orders over 55 € | 414,30 kn, delivery is free. For more information about delivery costs in Croatia, as well as other countries, check our Delivery Price List.

Can I pick up my order on the same day I placed it?

We always notify our customers when their books are ready to be picked up, so you will have to wait for the notification that will be sent to your e-mail address or to the phone number you left as your contact in the order.

I seem to be unable to find my way around the webshop. Is there another way to place an order?

If you’re having problems with your web order, you can always contact us via mail or phone. You can also place an order by phone or mail, but then you have to give us the following information: your name and surname, delivery address, your e-mail and phone number.

Loyalty Club

A special treatment awaits the true book lovers who join our Dominović Loyalty Club.

Our Club members have various discounts and we remember all their orders.

Learn more

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get a 10% discount off your first purchase.

Zatvori

We value your privacy and personal data. We have updated our Privacy Policy in compliance with the latest General Data Protection Regulation.
To ensure that we give you the best experience on our website, we sometimes store small text files on your devices which are also known as cookies. 
You can read more about our Privacy Policy here.
You can read more about our Cookie Policy here.
You can manage and/or update or delete your cookie settings during every visit on our website. You can read more in our Cookie Policy.

Google Maps
Facebook Messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google Analytics