Filtriranje
hr en de
0 0
0 0
Početna Proizvodi Knjige Pravo i zakoni PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

PROPISANE OBVEZE U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Šifra: 421947
(0)Ostavi recenziju
Godina izdanja: 2012
Država: HRVATSKA
Jezik izdanja: hrvatski
Uvez: Meki uvez
Broj stranica: 188
Format: 24 cm
ISBN: 978-953-329-011-9
Nakladnik: TEB
Cijena
$ 13,79

U klubu štedite $ 0,41.

U cijenu je uključen PDV. Za Europsku Uniju od 01.07.2021. cijena proizvoda i poštarine može varirati prema stopi poreza za zemlju isporuke.

Želite li uštedjeti $ 0,41 na ovoj narudžbi i postati član Dominović kluba?

Dostupno odmah
O knjizi
Iz sadržaja: OGLEDNI PRIMJERI DOKUMENATA/ Interni akt o mjerama, radnjama i postupanjima radi sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma/ Program godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za 2012. godinu/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke pravne osobe (društva)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke fizičke osobe (obrtnika i osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću)/ Upitnik za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke druge pravne osobe i s njima izjednačene subjekte/ Podaci za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke/ Upitnik za utvrđivanje strane politički izložene osobe/ Evidencija o strankama, poslovnim odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama/ Evidencija o uvidima nadzornih tijela/ ZAKONSKI PROPISI/ Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o utvrđivanju uvjeta pod kojima obveznici svrstavaju stranke u stranke koje predstavljaju neznatan rizik za pranje novca ili financiranje terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma/ Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o prekršajnim postupcima/ Pravilnik o uvjetima pod kojima obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma mogu mjere dubinske analize stranke prepustiti trećim osobama/ Pravilnik o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora, te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužnio bavješćivati ured o gotovinskoj transakciji/ Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice/ Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama O knjizi: Republika Hrvatska je svoj zakonodavno - pravni i institucionalni okvir za prevenciju sprječavanja i otkrivanja pranja novca uspostavila i postupno razvijala od sredine 90-tih godina. Hrvatska je usvojila preventivni model za sprječavanje zlouporaba korištenja, u prvom redu financijskog sustava, za pranje novca. Pokretačku ulogu u tom sustavu imaju banke i drugi obveznici koji obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama svojih klijenata koje dosežu prag od 200.00,00 kuna ili više, i o svim drugim bilo gotovinskim ili negotovinskim transakcijama, neovisno o iznosu, ukoliko postoje osnovi sumjne da se radi o pranju novca ili financiranju terorizma. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma je, uz kreditne i financijske institucije, kao obveznike primjene propisao i računovođe, revizore, porezne savjetnike, odvjetnike, javne bilježnike te cijeli niz institucija iz nebankovnog financijskog sektora. Obveznici sami procjenjuju izloženost rizicima pranja novca i financiranja terorizma, temeljeći ocjene rizika na kategorijama i kriterijima rizika uvedenih Zakonom i Smjernicama nadzornih tijela. Mjere koje obveznici poduzimaju trebaju biti usmjerene na one stranke, poslovne odnose i transakcije koje predstavljaju najveći potencijalni rizik. S obzirom da je međunarodna zajednica ojačala mjere protiv pranja novca primarno na području bankovnog sustava, perači novca su se okrenuli drugim pružateljima usluga koji nisu bili obveznici provođenja mjera propisanih radi suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma. Primijećeno je okretanje prema osobama koje obavljaju profesionalne djelatnosti: poreznim i financijskim savjetnicima, revizorima, odvjetnicima, računovođama i drugim profesionalnim osobama. Upravo ta činjenica da veliki broj raznih posrednika mogu biti uključeni u razne oblike pranja novca i financiranja terorizma bila je odlučujuća i za propisivanje tih profesionalnih djelatnosti obveznicima prijavljivanja sumnjivih transakcija pranja novca ili financiranja terorizma. Kako bi obveznici Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, profesionalnim osobama, olakšali primjenu ovog zakona, u ovom su priručniku dani ogledni primjeri akata i dokumenata koje su dužni donijeti te zakonski propisi.
Komentari
Ocjena proizvoda
Još nema komentara. Budite prvi koji će komentirati.
Pošalji komentar

Ocijeni članak

Ocijeni proizvod

Vaš email koristitit će se samo u svrhu odgovaranja na Vaš komentar.
Česta pitanja
Koji je rok isporuke paketa?

Naručeni proizvodi isporučuju se u roku od 5 radnih dana. Ukoliko neki od proizvoda nije odmah dostupan za isporuku, kupac će o tome biti obaviješten u procesu kupnje. Više informacija o dostavi možete pronaći ovdje.

Dostavljate li u inozemstvo?

Da, dostavu vršimo u sve zemlje svijeta. Informacije o cijenama dostave za pojedine zemlje možete vidjeti ovdje.

Koja je cijena dostave?

Cijena dostave u Republici Hrvatskoj i Sloveniji je 4 € | 30,14 kn, a za narudžbe u iznosu većem od 55 € | 414,30 kn dostava je besplatna. Za više informacija o cijeni dostave u Hrvatskoj i u inozemstvu možete provjeriti ovdje.

Mogu li narudžbu s osobnim preuzimanjem preuzeti na dan kreirane narudžbe?

Svakom kupcu javimo kada su knjige spremne za preuzimanje pa je potrebno pričekati našu obavijest putem e-maila ili telefonskog broja koji ste ostavili kao kontakt u Vašoj narudžbi.

Ne snalazim se u webshop-u, mogu li nekim drugim putem napraviti narudžbu?

Ukoliko imate bilo kakvih problema vezanih uz web narudžbu, uvijek nas možete kontaktirati putem našeg e-maila: [email protected] i telefona: 01 6130 112. Tim putem možete napraviti i narudžbu, a potrebni podatci za narudžbu su: ime i prezime, adresa za dostavu, e-mail i telefonski broj.

Klub vjernih članova

Pravim ljubiteljima knjiga pripremili smo posebni tretman u Dominović Klubu vjernosti.

Članove našeg kluba častimo popustima i pamtimo sve njihove narudžbe.

Saznaj više

Newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostvarite 10% popusta prilikom prve kupnje.

Zatvori

Vaša privatnost i osobni podaci su nam bitni. Sukladno novoj Općoj uredbi o zaštiti podataka ažurirali smo naša Pravila privatnosti.

Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, ponekad na vaše uređaje pohranjujemo male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići.

Više o Pravilima privatnosti pročitajte ovdje.

Više o Pravilima o korištenju kolačića pročitajte ovdje.

Postavke o kolačićima možete urediti i/ili ažurirati ili obrisati prilikom svakog posjeta našoj stranici. O svemu više pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Google maps
Facebook messenger (like page)
Instagram
Sendgrid

Google analytics